Küçük tekne geçişlerine karışan insan kaçakçılığı ağları için çalışan bir kara para aklayıcı, sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Aslen İranlı olan 48 yaşındaki Asghar Gheshalghian, Londra’nın kuzeyindeki Wood Green’deki bir ofis bloğundan kayıtsız para transferi işi yürütüyordu.
Yaklaşık beş yıllık bir süre boyunca güvenilir bir aracı olarak hareket etti: göçmenlerden ve ailelerinden ödemeler aldı ve onlar Manş Denizi üzerinden tekneyle veya kamyonla güvenli bir şekilde Birleşik Krallık’a vardıklarında bu parayı ABD’ye dağıttı. Suç çeteleri komisyon alıyor.
Kara para aklama faaliyetleri için paravan olarak bir kilim şirketini işleten Gheshalghian, Ulusal Suç Ajansı’nın (NCA) iki yıllık soruşturmasının ardından 2021 yılında tutuklandı.
Tutuklanmasının ardından NCA memurları işyerini, kilitli bir depoyu ve Londra’nın doğusundaki Newham’daki evini aradı ve yaklaşık 50.000 £ nakit ele geçirdi.
Onu Birleşik Krallık’a gelen ve ardından sığınma talebinde bulunan en az sekiz İranlı göçmenle ilişkilendirmek için telefon kanıtlarını kullandılar.
Müfettişler banka hesaplarına yapılan toplam 1,6 milyon £ civarındaki ödemelerin izini sürdü.
Nakit Gheshalghian’ın Londra’nın kuzeyindeki ofisinden alındı. Resim: Ulusal Suç Ajansı
İş arkadaşlarına insan kaçakçılarının kendisine güvendiğini söyleyerek övündüğü ve “işlerimizin %70 ila 80’inin yasa dışı olduğunu” kabul ettiği gizli kayıtları elde edildi.
Duruşma sırasında, kimliği bilinmeyen bir insan kaçakçısının parayı taşımak için kullandığı ve Gheshalghian olduğu ortaya çıkan “Bay G” olarak bilinen bir komisyoncudan bahsettiği bir ITV belgeselinden de kanıtlar sunuldu.
Sayın Yargıç Griffith cezayı verirken şunları söyledi: “Sık sık söylendiği gibi, Kanal boyunca trafiği durdurmak için yetkililerin araması gereken kişiler insan kaçakçıları ve korkarım ki siz bunda önemli bir rol oynadınız.”
Devamını oku:
İnsan kaçakçısı, yasadışı küçük tekne ticaretinin nasıl yürüdüğünü ortaya koyuyor
‘İntegral’ çete üyesi Kanal geçişlerinde rol aldığı için hapse atıldı
Gheshalghian’ın tutuklanmasından bir görüntü. Resim: Ulusal Suç Ajansı
Mahkemede duygusal veda
Gheshalghian, cezası Southwark Kraliyet Mahkemesi’nde verilirken sanık sandalyesinde kayıtsızdı.
Ancak duygusal bir vedayla, saatini halka açık galeriden izleyen karısına vermek için izin istedi. Onu uzaklaştırırken gözyaşlarına boğuldu.
NCA şube komutanı Matthew Rivers şunları söyledi: “Asghar Gheshalghian, suç gruplarının Birleşik Krallık’a yasa dışı ve tehlikeli tekne ve kamyon geçişleri düzenlemesine olanak tanıyan ödemeler ve kara para aklama olaylarını ele aldı.
“Bugünkü cezayla iki yıllık soruşturma sona erdi ve Gheshalghian artık sekiz yıl demir parmaklıklar ardında kalma tehlikesiyle karşı karşıya.
“NCA olarak, organize göç suçlarını engellemek ve savunmasız bireyleri hedef alıp sömüren ve kâr peşinde başkalarının hayatlarını riske atan failleri takip etmek için yorulmadan çalışıyoruz.”
